新天地:本公司董事會決議召開112年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/02/20

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:台中市北屯區崇德五路三四五號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營運概況報告。

(2)審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表。

(2)承認一一一年度盈虧撥補表。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司章程。

(2)修正本公司股東會議事規則。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於

112年3月17日至112年3月26日止，受理股東就本次股東常會之提案，股東常

會之提案得以書面向本公司提出。

受理處所：本公司治理組 台中市北屯區崇德五路三四五號六樓

(二)本公司董事(獨立董事)採候選人提名制度，依公司法192條之1規定，股東如

欲於本次股東常會提出董事(獨立董事)候選人名單，本公司將於112年3月17

至112年3月26日止受理，其董事(獨立董事)候選人提名事宜詳公開資訊觀測

站。

(三)股東常會不發放紀念品。