富邦媒:董事會決議召開112年股東常會相關事宜公告(召開方式：視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期:112/02/17

2.股東會召開日期:112/05/19

3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會報告。

(3)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

討論事項：解除本公司第八屆董事競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/21

12.停止過戶截止日期:112/05/19

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一百七十二條之一及一百九十二條之一規定，自112年3月13日至

112年3月22日止受理股東提案及董事候選人提名，受理處所：富邦媒體科技

股份有限公司財會處(地址：台北市內湖區洲子街96號4樓)。

(2)本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或

以視訊方式參與發生障礙，致視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與

股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額者，擬依「股務

處理準則」第四十四條之二十第四項規定，股東常會將繼續進行，不另作延

期安排。