長榮鋼:公告本公司法人董事及獨立董事辭職暨董事變動達三分之一以上

第6款

1.發生變動日期:112/02/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事/凱明投資有限公司 (代表行使董事職務之人：李寬量)

(2)獨立董事/林天送

(3)獨立董事/林淑玲

4.舊任者簡歷:

姓名 簡歷

(1)凱明投資有限公司 長榮國際(股)公司法人董事長

(其指定代表行使董事職務之人李寬量

先生曾任長榮鋼鐵(股)公司董事長)

(2)林天送 第一化成控股(開曼)(股)公司獨立董事

(3)林淑玲 誠正聯合會計事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:2/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於112年2月17日接獲法人董事及獨立董事辭任書。

(2)本公司董事會已於112年2月15日決議於112年6月20日召開股東常會全面改選董事(含

獨立董事)。