精材:董事會決議召開112年股東常會之相關資訊

第17款

1.董事會決議日期:112/02/09

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路23號地下一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會報告

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)111年度董事酬金領取內容報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度之營業報告書及財務報表

(2)承認111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:核准解除新任獨立董事之競業禁止限制

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:無