瑞穎:公告董事會召開股東會日期及事由

第17款

1.董事會決議日期:112/02/09

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心

(地址：新北市五股區五工六路九號)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一一年度營業狀況報告。

(2).員工酬勞與董事酬勞發放金額報告。

(3).審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認一一一年度營業報告書及決算表冊案。

(2).承認一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).法定盈餘公積發放現金案。

(2).修訂『公司章程』案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:無。