橋椿:公告本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/01/18

2.股東會召開日期:112/04/28

3.股東會召開地點:

台中市西屯區臺灣大道四段610號4樓(台中裕元花園酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一一年度營業狀況。

(2)審計委員會審查民國一一一年度決算表冊。

(3)民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形。

(4)民國一一一年度盈餘分派情形。

(5)審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。

(6)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一一年度決算表冊（含合併財務報表及個體財務報表）案，提請 承認。

(2)民國一一一年度盈餘分配案，提請 承認。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/02/28

12.停止過戶截止日期:112/04/28

13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。