有量:公告本公司111/12/27董事會決議

第44款

1.事實發生日:111/12/27

2.公司名稱:有量科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

承認及討論事項

(一)本公司第四屆第六次薪資報酬委員會決議案。

(二)本公司融資案。

(三)修訂本公司『董事會議事規則案』部分條文案。

(四)修訂本公司『內部重大資訊處理作業程序』部分條文案。

(五)修訂本公司內部控制制度案。

(六)一一二年度稽核計畫及上傳公開資訊觀測站案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無