正瀚:因應本公司創新板上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告

第25款

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/12/26

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~111/09/30

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/12/26

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。