暐世:公告本公司111年12月22日董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:111/12/22

2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司111年12月22日董事會重要決議事項如下：

(1)擬任命吳建勳 經理為本公司內部稽核主管。

(2)訂定本公司112年度稽核計畫。

(3)本公司向彰化銀行股份有限公司申請貸款授信額度案。

(4)本公司112年度預算案。

(5)112年度調薪案。

(6)發放111年度年終獎金案。

(7)本公司111年度簽證會計師適任性及獨立性評估案。

(8)擬通過本公司內部重大資訊處理作業程序。

(9)擬為本公司董事及獨立董事投保董事責任保險案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。