聯致:公告本公司董事會通過授權董事長代表本公司暨子公司AMC Holding Ltd.就股權轉讓框架協議繼續履行之訴訟案，洽商和解協議

第44款

1.事實發生日:111/12/19

2.公司名稱:聯致科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

基於營運考量，本公司111年12月19日董事會通過授權董事長於授權金額範圍內，與薛

承財洽商和解協議。擬使薛承財向蘇州市中級人民法院撤回請求本公司與AMC Holding

Ltd.履行股份轉讓框架協議之民事訴訟，以及使薛承財促請徐曉向江蘇省蘇州工業園

區人民法院撤回請求撤銷蘇州聯致111年9月20日董事會決議之訴，並使徐曉將其持有

之蘇州聯致股權全數（占該公司10%股權）賣回予AMC Holding Ltd.等相關事項。

6.因應措施:如雙方達成和解協議，應經上開法院以司法調解書或其他方式承認其拘束力

，前述程序完成後將另行公告。

7.其他應敘明事項:無。