志旭:公告本公司減資基準日及減資換發股票作業計劃

第11款

1.董事會決議日期:111/12/14

2.減資基準日:111/12/14

3.減資換發股票作業計畫:志旭國際股份有限公司

一、本公司為辦理民國一一一年減資換發股票，茲依據本公司章程、「財團法人中華民

國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」及「財團法人中華民

國證券櫃檯買賣中心有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計劃。

二、本公司經一一一年股東臨時會決議通過減少實收資本額新台幣127,000,000元，銷

除已發行普通股股份12,700,000股。

三、本次減資相關明細如下：

(1)本次應換發之舊股票：已發行普通股30,000,000股(普通股21,000,000股，私募股數

9,000,000股)，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣300,000,000元整。

(2)本次減資情形：減少實收資本額新台幣127,000,000元，銷除已發行普通股股份

12,700,000股，每股面額新台幣壹拾元。

(普通股8,890,000股，私募股數3,810,000股)

(3)減資後實收資本額：新台幣173,000,000元整，分為普通股12,110,000股，私募股數

5,190,000股，每股面額新台幣壹拾元整。

(4)本次減資彌補虧損銷除股份換發新股票，依「減資換發新股票基準日」股東名簿記

載各股東持有股份分別計算，每仟股換發576.6667股（即每仟股減少423.3333股）

；減資後換發不足壹股之畸零股按股票面額改發現金至元為止(元以下捨去)支付予

該股東，其股份並授權董事長洽特定人承購(凡由臺灣集中保管結算所代為辦理換

發者，充作集保劃撥費用)。

四、減資換股相關日期如下：

(1)減資換股最後過戶日：112年2月19日。

(2)減資換股停止過戶期間：112年2月20日起至112年2月24日止。

(3)減資換票基準日：112年2月24日。

(4)舊股票停止在市場買賣日期：自112年2月16日起(依法停止過戶日前第二個營業日)

至112年2月24日止。

(5)股票換發日、新股上市日、舊股票停止上市日：112年3月1日。

自新股票上市之日起，原上櫃買賣舊股票不得作為買賣交割之標的。

五、新股票印製說明：一律採無實體發行。

六、減資後新股權利義務: 減資後新股之權利義務與原發行股份相同。

七、換發手續及地點：

(1)本次換發之新股票，一律採無實體發行，屆時將不再印製實體股票，故請尚未在證券

商開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。

(2)已過戶舊股票換發：股東應持舊股票及本公司股務代理人寄送之股票換發通知申請書

及原留印鑑並填妥表單671，至本公司股務代理人換發。

(3)未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買進且尚未辦妥過戶者，敬請備妥股票、買進

報告書、股票領回號碼清單或相關證明文件、身分證正反面影本乙份、原留印鑑章

及集保證券存摺並填妥表單671至本公司股務代理機構辦理過戶及換發手續。

(4)郵寄申請換發新股票者，請用掛號郵寄，如發生郵遞失誤情形，請 貴股東自行辦理

股票掛失手續。

(5)已送存證券集保帳戶之股票，由本公司統一辦理換發，股東免辦理任何手續。

(6)換票時質設股票須先撤銷，掛失股票須待除權判決後方可換票。

(7)股票換發地點：日盛證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中山區南京東路

二段85號7樓。電話：(02)2541-9977。

八、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。

九、本作業計劃由本公司洽證券櫃檯買賣中心核定後辦理之；若內容或相關日程有所變

動，授權董事長全權處理之。

十、本換股作業計劃書俟本公司報請證券櫃檯買賣中心核定後辦理之。本公司將另於普

通股新股上櫃日前分函通知各股東。

4.換發股票基準日:112/02/24

5.停止過戶起始日期:112年2月20日起至112年2月24日止。

6.停止過戶截止日期:112/02/24

7.減資後新股權利義務:減資後新股之權利義務與原發行股份相同。

8.新股預計上櫃日:112年3月1日。

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:12,110,000股

10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比

率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:12,110,000/17,300,000=70%

11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

12.其他應敘明事項:111/11/10董事會授權董事長,訂定減資基準日