新麥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/11/11

2.公司名稱:新麥企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司民國111年第三季合併財務報表案。

(2)通過訂定本公司各子公司民國111年及112年起盈餘預計分配計畫案。

(3)通過修訂本公司【子公司監理管理作業辦法】案。

(4)通過本公司之子公司新麥機械(中國)股份有限公司申請首次公開發行

人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所創業板上市出具承諾函案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無