禾聯碩:公告本公司董事會通過之重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2022-11-09 16:45
第51款
1.事實發生日:111/11/09
2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於111/11/09召開董事會通過重要議案如下:
(一)通過本公司111年第3季會計師委任及獨立性案。
(二)通過本公司111年第3季合併財務報告案。
(三)通過本公司擬對子公司「大菱企業股份有限公司」現金增資案。
(四)通過修訂本公司「董事會議事辦法」案。
(五)通過訂定本公司「上市公司風險管理實務守則」案。
(六)通過112年度稽核計畫案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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