太普高:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/11/08

2.公司名稱:太普高精密影像股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

一、討論事項:

(1)通過本公司國安段1613等4筆土地合作開發案。

(2)通過參與和逸建設股份有限公司現金增資案。

(3)通過向銀行申請新增及續約融資額度案。

(4)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。

(5)通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。

(6)通過修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」案。

(7)通過本公司「民國112年度稽核計畫」案。

(8)通過本公司設置公司治理主管案。

(9)通過審查新任經理人薪資報酬案。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無。