裕日車:公告本公司董事會會議重要內容

第51款

1.事實發生日:111/11/08

2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(一)通過本公司111年度第三季財務報表案，摘錄合併綜合損益表主要項目如下：

(1)營業收入:170.33億元

(2)營業淨利:0.97億元

(3)稅前淨利:24.72億元

(4)稅後淨利:19.66億元

(5)稅後每股盈餘:6.55元

(二)通過訂定本公司「2023年度稽核計畫」案

(三)通過修訂本公司「股務作業內部控制制度」部分條文案

(四)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案

(五)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案

(六)通過經理人調薪案