淳紳:本公司董事會上獨立董事於公司參與轉投資公司Thunderpower Holding Ltd.現金增資案表示保留意見(補充說明)。
鉅亨網新聞中心 2022-10-24 17:19
第44款
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/10/14
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
黃文瑞:本公司獨立董事/中國文化大學講師。
陳顯武:本公司獨立董事/現任勝昱科技(股)公司 法人董事代表人及臺灣大學
社會科學院國家發展研究所兼任教授。
4.表示反對或保留意見之議案:參與轉投資公司Thunder Power Holding Ltd.
現金增資案,擬請董事會議決。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
上述二位獨董保留意見為按照公司內容核決權限辦法,本案金額在新台幣1,000萬元以
下,尚無須提案董事會討論,僅按照公司既定之程序呈送至最終有權核決人員核決即
可;公司最終是否進行投資,尚非屬獨董權責範圍內,故針對本案不表示意見。
6.因應措施:依規定發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:本案經代理主席徵詢現場出席董事(不含離席迴避),決議摘要為本
案應依核決權限辦法處理,非屬董事會職權,建議公司應依核決權限
辦法之權限簽核之。
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