點晶:公告本公司111年減資換發股票作業相關事項

一、本次減資換發新股票，係依111年6月6日股東常會決議通過，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年8月3日證櫃監字第1110008109號函核准申報生效，並經國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局111年8月18日竹商字第1110026134號函核准變更登記在案。本公司減資換發股票計畫書，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年8月25日證櫃監字第1110010076號函核准在案。 二、茲依照公司法第二七三條第二項之規定，將本次減少資本銷除股份相關事項公告如下： （一）公司名稱：點晶科技股份有限公司。 （二）所營事業： CC01080電子零組件製造業 CE01030光學儀器製造業 CF01011醫療器材製造業 C801990其他化學材料製造業 F113030精密儀器批發業 I501010產品設計業 I301010資訊軟體服務業 I301020資料處理服務業 F401010國際貿易業 一、研究、開發、生產、製造、銷售下列產品： 1、無刷式風扇馬達驅動晶片 2、數位相機控制晶片 3、從屬電腦管理晶片 4、混合數位及類比積體電路 5、其他特殊應用積體電路 6、濾光玻璃光學鏡片 7、液晶對焦光學鏡片 8、其他特殊應用玻璃鏡片 二、提供上述產品之原材料配置生產、生產設備研製生產及軟硬體應用設計、銷售、測試、維修及技術諮詢服務。 三、前項相關產品及服務之進出口貿易業務。 （三）本公司所在地：新竹市展業一路九號四樓之三。 （四）公告方式：公告於公開資訊觀測站。 （五）董事及監察人人數及任期：本公司設置董事九人(含獨立董事3人)，任期均為三年，連選得連任。 （六）訂立章程之年、月、日：本章程訂立於中華民國八十五年十二月二日，最近一次（第二十一次）修正於中華民國一一一年六月六日。 （七）原發行股份總額及每股金額： 本公司登記資本額為新台幣1,000,000,000元，分為普通股100,000,000股；實收資本額為新台幣226,600,600元整(含私募普通股32,700,000元)，分為普通股22,660,060股(含私募普通股3,270,000股)，每股金額新台幣10元整。 （八）減資後股份總額及每股金額：本次減資後實收資本額為新台幣150,000,000元整(含私募普通股21,646,020元)，分為普通股15,000,000股(含私募普通股2,164,602股)，每股金額新台幣10元整。 （九）本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件： 1.本次減資新台幣76,600,600元整(含私募普通股11,053,980元)，銷除已發行股份7,660,060股(含私募普通股1,105,398股)，用以彌補虧損並改善財務結構，減資比率約為33.804235%。 2.本次減資銷除股份換發新股，依減資換發股票基準日股東名簿記載之股東依其持股比例銷除股份，每仟股換發新股661.95765股，即每仟股減少338.04235股，減資後未滿一股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日前5日起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之，劃撥股東之畸零股款同意作為無實體劃撥之費用。 （十）本次換發股票相關作業之日程如下： 1.舊股票最後交易日：111年09月14日。 2.舊股票停止在市場買賣日期：111年09月15日至111年09月23日。 3.舊股票最後過戶日：111年09月18日。（因最後過戶日適逢星期例假日，現場過戶至111年9月16日下午4時30 分前，郵寄以111年9月18日郵戳為憑） 4.舊股票停止過戶期間：111年09月19日至111年09月23日。 5.減資換發股票基準日：111年09月23日。 6.新股票上櫃買賣日暨舊股票終止上櫃買賣日：111年09月26日。 自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。 （十一）換發股票之程序及手續： 1.本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 2.已過戶舊股票換發：請股東持舊股票、原留印鑑章及集保帳號至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。 3.未過戶舊股票換發：請股東持舊股票、轉讓過戶申請書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單等相關證明文件及身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章及集保帳號至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。 4.已送存於證券商營業處所開設之保管劃撥帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股櫃檯買賣日統一換發為無實體之新股，免辦理其他任何手續。 5.換發處所︰ 本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 電話：（02）2702-3999 （十二）本公司最近三年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站查詢。 （十三）其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。