昇華:公告本公司111年第一次股東臨時會董事全面改選當選名單暨三分之一以上董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:111/08/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 昇華文化創意股份有限公司代表人：王貴戊

董事 昇華文化創意股份有限公司代表人：湯劍雄

董事 昇華文化創意股份有限公司代表人：俞惟中

董事 昇華文化創意股份有限公司代表人：林宏軒

董事 方鈺婷

董事 王進祥

董事 竹蘭國際股份有限公司代表人：高旭遙

獨立董事 盧之耘

監察人 大安昇華股份有限公司代表人：李恩光

監察人 大安昇華股份有限公司代表人：郭家榕

4.舊任者簡歷:

董事 王貴戊 昇華娛樂傳播董事長

董事 湯劍雄 中華民國傷殘宏恩協會理事長

董事 俞惟中 昇華娛樂傳播總經理

董事 林宏軒 馭將國際資訊有限公司總經理

董事 方鈺婷 芝麻村文教(股)公司總經理

董事 王進祥 中國文化大學土地資源系兼任講師

董事 高旭遙 竹蘭國際股份有限公司

獨立董事 盧之耘 洪禎雄律師事務所律師

監察人 李恩光 財團法人台灣世界展望會主任

監察人 郭家榕 MEPEX CO., LTD. /SOUTH EAST ASIA ASSOCIATE

5.新任者職稱及姓名:

董事 昇華文化創意股份有限公司代表人：王貴戊

董事 昇華文化創意股份有限公司代表人：焦軒華

董事 昇華文化創意股份有限公司代表人：劉文萱

董事 大安昇華股份有限公司

董事 王進祥

董事 美樂投資企業有限公司代表人-李維新

獨立董事 盧之耘

獨立董事 陳琮翰

獨立董事 羅凱文

6.新任者簡歷:

董事 王貴戊 昇華娛樂傳播董事長

董事 焦軒華 Denali Supply Chain Co. Ltd. 董事長

董事 劉文萱 曉園出版社有限公司合夥人

董事 大安昇華股份有限公司 不適用

董事 王進祥 中國文化大學土地資源系兼任講師

董事 李維新 慕樺廣告股份有限公司董事長特助

獨立董事 盧之耘 洪禎雄律師事務所律師

獨立董事 陳琮翰 天信企業管理顧問有限公司總經理

獨立董事 羅凱文 恩得利工業股份有限公司業務副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:111/08/12股東臨時會全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 昇華文化創意股份有限公司代表人：王貴戊 2,502,000股

董事 昇華文化創意股份有限公司代表人：焦軒華 2,502,000股

董事 昇華文化創意股份有限公司代表人：劉文萱 2,502,000股

董事 大安昇華股份有限公司 2,511,000股

董事 王進祥 2,500,000股

董事 美樂投資企業有限公司代表人-李維新 1,000股

獨立董事 盧之耘 0股

獨立董事 陳琮翰 0股

獨立董事 羅凱文 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/13~111/08/12

11.新任生效日期:111/08/12~114/08/11

12.同任期董事變動比率:本次變動係因提前全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因提前全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本次變動係因提前全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:無。