永日:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/08/05

2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過修正「內部稽核實施細則」案

(2)通過修正「內部控制自行評估辦法」案

(3)通過修正「內控制度-生產循環」案

(4)通過修正「內控制度-銷貨及收款循環」案

(5)通過修正「內控制度-研發循環」案

(6)通過修正「內控制度-投資循環」案

(7)通過修正「內部重大資訊處理辦法」案

(8)通過修正「防範內線交易管理辦法」案

(9)通過修正「內控制度-不動產、廠房及設備循環」案

(10)通過修正「內控制度-融資循環」案

(11)通過修正「內控制度-管理性控制作業」案

(12)通過修正「內控制度-採購及付款循環」案

(13)通過修正「內控制度-電腦化資訊系統控制作業」案

(14)通過修正「個人資料安全維護規則」案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無