欣大健康:公告董事長訂定減資全面換發無實體股票基準日及相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:111/07/05

2.減資基準日:111/06/08

3.減資換發股票作業計畫:

一、本公司於111年04月29日股東會決議通過減資彌補虧損，業經財團法人

中華民國證券櫃檯買賣中心111年06月06日證櫃監字第1110005196號函申報

生效在案，並進行減資全面換發新股作業；茲依「財團法人中華民國證券櫃

檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第九條之一及「財團法

人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，並訂定

本換發股票作業計劃書。

二、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股份總數及總金額：

(1)換發有價證券名稱：欣大健康投資控股股份有限公司 普通股。

(2)換發股票總數及金額：本次應換發之股票為本公司歷年發行之全部上櫃股

票計80,540,000股(包括普通股42,540,000股及私募普通股38,000,000股)，

每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣805,400,000元。

(3)減資股份總數及金額：本次減少資本新台幣644,320,000元，銷除已發行

股份64,432,000股(普通股34,032,000股及私募普通股30,400,000股)。

(4)減資後股份總數及金額：減少資本後實收資本額新台幣161,080,000元，

每股面額新台幣壹拾元，換發新股票共計16,108,000股(普通股8,508,000股及

私募普通股7,600,000股)。

(5)減資比率：80%(即每仟股換發200股)。

(6)本次減資銷除股份換發新股票，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持

股比例銷除股份，減資後未滿一股之畸零股，得由股東於減資換股停止過戶日

前五日至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記

，逾期未辦理或拼湊後仍不足臺股之畸零股，依面額改發放現金至元為止(元

以下全數捨去)，其股份並授權董事長洽特定人以面額認購之。

三、本次減資全面換發股票將採無實體發行，並遵照相關法令規定辦理無實體

股票發行事宜。

四、換發之股票其權利義務與舊股票相同。

五、減資換發股票之預計日程：

(1)減資基準日：民國111年06月08日。

(2)舊股票最後交易日：民國111年08月03日。

(3)舊股票畸零股併湊期間：111年08月03日至111年08月07日。

(4)舊股票停止在交易巿場買賣期間：自民國111年08月04日至民國111年08月12日止。

(5)舊股票最後過戶日：民國111年08月07日(遇假日提前至111年08月05日)。

(6)舊股票停止過戶期間：自民國111年08月08日至民國111年08月12日止。

(7)減資換發無實體股票基準日：民國111年08月12日。

(8)新股票開始上櫃買賣日期暨舊股票終止上櫃買賣日期：民國111年08月15日。

(9)減資後新股權利義務：本次換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行

股票相同。

六、換發股票之程序、手續及地點：

(1)本公司股務代理機構印製換發股票通知書寄送給各股東，憑以辦理換發新股

票。

(2)股東持有現股（已過戶）換發：請股東持舊股票、原留印鑑章，俟新股換發

日(預計111年08月15日)後，至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理

股票換發手續。股東持有現股（未過戶）換發：須俟新股換發日(預計111年08月

15日)後，備妥舊股票、股票過戶申請書、買進報告書或相關證明文件、身分證

正反面影本、股東印鑑卡及印鑑章，至本公司股務代理機構辦理股票換發手續，

並於過戶後採無實體登錄臺灣集中保管結算所股份有限公司。

(3)原已存放於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份

有限公司於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。由於

本公司自本次減資全面換發新股起，全部採無實體發行有價證券，即屆時將不再

發行有實體股票，故尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東，應儘速至往來

證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。

(4)換發地點：台北市重慶南路一段83號5樓，本公司股務代理機構中國信託商業

銀行代理部，電話：（02）6636-5566。

七、本公司股票全面換發計劃內容作業事項，俟經呈報主管機關核備後，將另行

公告並於開始換發日分函通知各股東。

八、其它未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。

4.換發股票基準日:111/08/12

5.停止過戶起始日期:111/08/08

6.停止過戶截止日期:111/08/12

7.減資後新股權利義務:減資後換發之新股其權利及義務與原發行之

普通股股份相同。

8.新股預計上櫃日:111/08/15

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:8,508,000股

10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比

率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:52.82%

11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

12.其他應敘明事項:

(1)本公司於民國111年04月29日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損減少

資本644,320,000元整，銷除已發行股份64,432,000股，業經財團法人中華

民國證券櫃檯買賣中心111年06月06日證櫃監字第1110005196號函申報生效

在案。

(2)111年6月8日為減資基準日,俟呈奉經濟部變更登記核准後，

另洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理有價證券內容變更及提報減資

換發股票作業計畫書，待主管機關核備後，將依規定辦理及公告後續換發新

股作業等相關事項。

(3)本次減資之相關事宜，若因主管機關要求修正或其他因素而需修改時，

授權董事長修正換發股票等相關事宜。

(4)本次預計減資新股上櫃後之私募有價證券之私募普通股股數：7,600,000股。

預計減資新股上櫃後之私募普通股股數占已發行普通股比率（減資後私募普

通股股數/減資後已發行普通股股數）:47.18%