友華:公告本公司111年度股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事姓名及職稱 兼任職務

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(1)法人董事代表人蔡正弘：友霖生技醫藥(股)公司董事長

友杏生技醫藥(股)公司董事

鼎杏(股)公司法人董事代表人

財團法人弘廬基金會董事長

財團法人醫藥工業技術發展中心常務董事

財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會監察人

台灣研發型生技新藥發展協會理事長

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(2)法人董事代表人林淑芬：鼎杏(股)公司法人監察人代表人

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(3)董事 蔡孟霖： 友霖生技醫藥(股)公司董事

友杏生技醫藥(股)公司董事長

鼎杏(股)公司法人董事代表人

財團法人弘廬基金會董事

三商家購(股)公司獨立董事

安基生技新藥(股)公司董事

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(4)獨立董事 林華明： 艾福管理顧問(股)公司董事長兼總經理

友霖生技醫藥(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員

中華民國股權投資協會理事

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(5)獨立董事 Praveen Tyle：Executive Vice President, Research and

Development, Lexicon Pharmaceuticals, USA

Board member & Chairman Compensation Committee,

Kiora Pharmaceuticals Inc., USA

President & CEO, Invectys, Inc, Houston, Texas

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(6)獨立董事 許(水靜)心： 三商投資控股股份有限公司法務長

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(7)獨立董事 林水永： 臺雅集團顧問

中華民國國際經濟合作協會顧問

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3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司111年06月30日股東常會通過，在無損及本公司

利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用

10.對本公司財務業務之影響程度: 不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用

12.其他應敘明事項: 無