兔將:公告本公司111年股東常會全面改選董事案

第6款

1.發生變動日期:111/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:李昭樺

董事:美樺興業(股)公司

董事:奇碁電腦(股)公司

董事:林谷峻

獨立董事:廖思清

獨立董事:唐納德

獨立董事:翁晶晶

4.舊任者簡歷:

董事:李昭樺/兔將創意影業股份有限公司董事長

董事:美樺興業(股)公司

董事:奇碁電腦(股)公司

董事:林谷峻/淡江大學會計學系教授

獨立董事:廖思清/無

獨立董事:唐納德/富帝國建設股份有限公司 董事長

獨立董事:翁晶晶/國立台灣科技大學/科技管理研究所/助理教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:李昭樺

董事:美樺興業(股)公司

董事:奇碁電腦(股)公司

董事:林谷峻

獨立董事:廖思清

獨立董事:唐納德

獨立董事:翁晶晶

6.新任者簡歷:

董事:李昭樺/兔將創意影業股份有限公司董事長

董事:美樺興業(股)公司

董事:奇碁電腦(股)公司

董事:林谷峻/淡江大學會計學系教授

獨立董事:廖思清/無

獨立董事:唐納德/富帝國建設股份有限公司 董事長

獨立董事:翁晶晶/國立台灣科技大學/科技管理研究所/助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:李昭樺:3,496,470股

董事:美樺興業(股)公司:1,850,000股

董事:奇碁電腦(股)公司:167,646股

董事:林谷峻:0股

獨立董事:廖思清:0股

獨立董事:唐納德:0股

獨立董事:翁晶晶:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26

11.新任生效日期:111/06/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無