兔將:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第六屆董事七席(含獨立董事三席)，

當選名單如下:

(1)董事:李昭樺

(2)董事:美樺興業(股)公司

(3)董事:奇碁電腦(股)公司

(4)董事:林谷峻

(5)獨立董事:廖思清

(6)獨立董事:唐納德

(7)獨立董事:翁晶晶

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無