宏致:公告本公司111年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事3人：袁万丁、威紀投資有限公司、謝漢章

(2)獨立董事2人：李安謙、廖達禮

(3)監察人3人：魏啟林、蔡淑娟、徐昌翡

4.舊任者簡歷:

(1)董事3人：

袁万丁：宏致電子(股)公司董事長

威紀投資有限公司：宏致電子(股)公司董事

謝漢章：仰德集團總管理處 副執行長

(2)獨立董事2人：

李安謙：國立陽明交通大學機械系終身講座教授

廖達禮：宏致電子(股)公司獨立董事

(3)監察人3人：

魏啟林：國票金融控股(股)公司董事長

蔡淑娟：益思科技法律事務所律師

徐昌翡：宏致電子(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事4人：袁万丁、威紀投資有限公司、謝漢章、徐昌翡

(2)獨立董事3人：李安謙、廖達禮、沈國基

6.新任者簡歷:

(1)董事4人：

袁万丁：宏致電子(股)公司董事長

威紀投資有限公司：宏致電子(股)公司董事

謝漢章：仰德集團總管理處 副執行長

徐昌翡：宏致電子(股)公司董事

(2)獨立董事3人：

李安謙：國立陽明交通大學機械系終身講座教授

廖達禮：宏致電子(股)公司獨立董事

沈國基：國立中央大學企管系/工管所 教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事4人：

袁万丁：8,863,487股

威紀投資有限公司：5,583,185股

謝漢章：0股

徐昌翡：6,128,631股

(2)獨立董事3人：

李安謙：0股

廖達禮：0股

沈國基：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27

11.新任生效日期:111/06/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無