宏亞:本公司111年股東會重要決議公告。

第18款

1.股東常會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事及監察人。選舉結果如下:

董事當選名單:董事承添投資股份有限公司代表人:張云綺、董事禮坊投資股份有

限公司代表人:張舒雁、董事統懋投資股份有限公司代表人:王聖鈞、

獨立董事張聰本、獨立董事林燕娟、獨立董事劉俊北。

6.重要決議事項五、其他事項:如下

(1)通過修訂取得或處份資產處理程序案。

(2)通過修訂董事選任程序案。

(3)通過修訂股東會議事規則案。

(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。