立隆電:公告本公司股東常會決議解除董事及代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:琪發企業股份有限公司代表人吳德銓

(2)董事:張正弘

(3)董事:吳志銘

(4)董事:柯興樹

(5)董事:廖年亨

(6)獨立董事:歐正明

(7)獨立董事:林奇威

(8)獨立董事:魏鎮炎

(9)獨立董事:郭幸世

3.許可從事競業行為之項目:

董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

出席股東表決權數(含電子投票)89,095,721權；贊成權數84,383,925權；反對

權數88,868權；無效權數0權；棄權/未投票權數622,928權，贊成權數占出席

股東表決權總數99.16%，本案贊成權數超過法定數額，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

琪發企業股份有限公司代表人吳德銓董事

張正弘董事

吳志銘董事

歐正明獨立董事

魏鎮炎獨立董事

郭幸世獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

吳德銓 立隆電子(惠州)有限公司董事

吳德銓 立隆電子(蘇州)有限公司董事

吳德銓 立隆國際實業有限公司董事長

張正弘 立隆電子(惠州)有限公司董事

張正弘 立隆電子(蘇州)有限公司董事

張正弘 立晶房屋開發(惠州)有限公司董事長

張正弘 惠州市立全物業管理有限公司董事長

張正弘 立裕(香港)有限公司董事

吳志銘 立隆電子(惠州)有限公司董事長兼總經理

吳志銘 立隆電子(蘇州)有限公司董事長兼總經理

吳志銘 東莞立鴻貿易有限公司董事長

吳志銘 立隆電子科技(蘇州)有限公司董事長

吳志銘 立敦電子科技(惠州)有限公司董事長

吳志銘 立敦電子科技(阿壩州)有限公司董事長

歐正明 UMEC(H.K.) Company Ltd.董事

魏鎮炎 環旭電子股份有限公司董事兼總經理

魏鎮炎 環鴻電子股份有限公司董事

魏鎮炎 環鴻電子(昆山)股份有限公司董事

魏鎮炎 環維電子(上海)有限公司董事

魏鎮炎 環豪電子(上海)有限公司董事/法定代表人/總經理

魏鎮炎 環勝電子(深圳)有限公司董事長/法定代表人

魏鎮炎 環旭科技有限公司董事

魏鎮炎 中科泓泰電子有限公司董事

魏鎮炎 環榮電子(惠州)有限公司董事

魏鎮炎 環旭(深圳)電子科創有限公司董事/法定代表人/總經理

魏鎮炎 環海電子股份有限公司董事

郭幸世 幸亞(蘇州)電子工業有限公司董事長兼總經理

郭幸世 大亞秋田電子科技有限公司董事長兼總經理

郭幸世 大亞秋田電子科技(深圳)有限公司董事長兼總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

立隆電子(惠州)有限公司：廣東省惠州市惠東縣白花鎮太陽城工業區

立隆電子(蘇州)有限公司：江蘇省吳江市松陵鎮中山北路

立隆國際實業有限公司：香港九龍尖沙嘴士旬道140-142號

立晶房屋開發(惠州)有限公司：廣東省惠州市惠東縣白花鎮太陽城工業區

惠州市立全物業管理有限公司：廣東省惠州市惠東縣白花鎮太陽城工業區

立裕(香港)有限公司：FLAT A1 8/F METROPOLITAN FTY & WAREHOUSE BLDG

NO.30-32 CHAI WAN KOK STREET TSUEN WAN NT Hong Kong

東莞立鴻貿易有限公司：廣東省東莞市長安鎮長青南路298號5樓B室

立隆電子科技(蘇州)有限公司：江蘇省吳江市松陵鎮中山北路

立敦電子科技(惠州)有限公司：廣東省惠州市惠東縣白花鎮太陽城工業區

立敦電子科技(阿壩州)有限公司：四川省阿壩州汶川縣漩口鎮古溪溝村

UMEC(H.K.) Company Ltd: FLAT B 5/F NO.38 HUNG TO RD KWUN TONG

KOWLOON, HONG KONG

環旭電子股份有限公司：上海市浦東新區張江高科技園區張東路1558號

環鴻電子股份有限公司：Unit A, 7/F., Yuen Long Hi Tech Centre, 11 Wang

Yip Street West, Yuen Long, New Territories, Hong Kong;

環鴻電子(昆山)股份有限公司：江蘇省昆山市千燈鎮黃浦路497號4棟

環維電子(上海)有限公司：上海市浦東新區金橋出口加工區龍桂路501號

環豪電子(上海)有限公司: 上海自由貿易試驗區張東路1558號1幢1樓

環勝電子(深圳)有限公司: 廣東省深圳市南山區西麗街道高新技術園北區

北環大道9028號環旭電子園

環旭科技有限公司: Rooms 2702-3, 27th Floor, Bank of East Asia Harbour

View Centre, 56 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong

中科泓泰電子有限公司: 江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮研暉路89號

環榮電子(惠州)有限公司: 惠州大亞灣石化大道中科技路1號創新大廈8樓

環旭(深圳)電子科創有限公司: 深圳市南山區西麗街道松坪山社區北環路高

新北區環旭電子廠101

環海電子股份有限公司: Room2702-3, 27F, Bank of East Asia Harbour View

Centre, 56 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong

幸亞(蘇州)電子工業有限公司：江蘇省蘇州市吳江區柳胥路430號

大亞秋田電子科技有限公司：香港九龍官塘開源道50號利寶時中心10樓7室

大亞秋田電子科技(深圳)有限公司：深圳市龍崗鎮同樂鄉嚇坑村一區6號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

立隆電子(惠州)有限公司：電容器之製造與銷售。

立隆電子(蘇州)有限公司：電容器之製造與銷售。

立隆國際實業有限公司：股權投資及貿易。

立晶房屋開發(惠州)有限公司：開發建設員工商住樓宇項目。

惠州市立全物業管理有限公司：物業管理。

立裕(香港)有限公司：一般進出口貿易業務。

東莞立鴻貿易有限公司：電子元器件買賣。

立隆電子科技(蘇州)有限公司：電容器之製造與銷售。

立敦電子科技(惠州)有限公司：鋁箔之製造與銷售。

立敦電子科技(阿壩州)有限公司：鋁箔之製造與銷售。

UMEC(H.K.) Company Ltd：貨物運輸及報關業務。

環旭電子股份有限公司：提供電子產品設計製造服務，生產及加工新型電子元器件

、計算機高性能主機板、無線網路通信元器件等。

環鴻電子股份有限公司：控股公司。

環鴻電子(昆山)股份有限公司：提供電子產品設計製造服務。

環維電子(上海)有限公司：電子產品的研發及製造，新型電子元器件、計算機高性

能主機板、無線網絡通信元器件、移動通信產品及模塊、

零配件的加工及維修，電子產品、通訊產品及零配件的銷

售，協力廠商物流服務，從事貨物及技術的進出口業務。

環豪電子(上海)有限公司: 電子元器件、計算機軟硬體、通訊設備及配件的銷售，協

力廠商物流服務，從事貨物及技術的進出口業務，轉口貿

易，區內企業間貿易及貿易代理。

環勝電子(深圳)有限公司: 生產經營電腦主機板、其他相關電腦週邊設備及通訊工業

控制等產品之設計、製造及銷售。

環旭科技有限公司: 貿易及投資控股公司。

中科泓泰電子有限公司: 高性能計算機運算晶片及服務器之研發與生產。

環榮電子(惠州)有限公司: 研發及生產經營新型電子元器件、通信類、電腦類及其他

電子產品，從事電子類產品維修檢測及進出口等配套服務。

環旭(深圳)電子科創有限公司:電子產品設計、技術服務及技術諮詢；電子產品、通訊

產品及相關零配件的批發、經營進出口業務；物業管理

等。

環海電子股份有限公司: 接單並委外加工，銷售電子產品，提供技術諮詢服務。

幸亞(蘇州)電子工業有限公司：電阻器等電子零件之製造及買賣業務。

大亞秋田電子科技有限公司：電阻器等電子零件之製造及買賣業務。

大亞秋田電子科技(深圳)有限公司：電子零組件製造業及貿易。

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無