泰茂:公告本公司一一一年股東常會重要決議
鉅亨網新聞中心 2022-06-27 17:59
第18款
1.股東常會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過110年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選本公司董事(含獨立董事)案
董事當選人為:
呂萬賢
呂萬傑
呂萬豪
楊凱生
獨立董事當選人為:
趙明凱
吳國彰
許森高
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(二)通過解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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