誠美材:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國 110 年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國 110 年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過補選獨立董事1人案。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過資本公積發放現金案。

通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

通過解除董事及法人董事代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。