群益證:公告本公司111年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：銀豐實業股份有限公司代表人：王濬智

董事：銀豐實業股份有限公司代表人：劉敬村

董事：銀豐實業股份有限公司代表人：張志明

董事：鴻隆實業股份有限公司代表人：賈中道

董事：鴻隆實業股份有限公司代表人：郭玉麒

董事：鴻隆實業股份有限公司代表人：蔡毅憬

董事：光星實業股份有限公司代表人：丁學文

董事：泰和建築經理股份有限公司代表人：洪宗巖

獨立董事：許嘉棟

獨立董事：李伸一

獨立董事：蘇炳章

4.舊任者簡歷:

董事：銀豐實業股份有限公司代表人：王濬智群益金鼎證券(股)公司董事長

董事：銀豐實業股份有限公司代表人：劉敬村 群益金鼎證券(股)公司董事

董事：銀豐實業股份有限公司代表人：張志明群益金鼎證券(股)公司副董事長

董事：鴻隆實業股份有限公司代表人：賈中道群益金鼎證券(股)公司董事

董事：鴻隆實業股份有限公司代表人：郭玉麒群益金鼎證券(股)公司董事

董事：鴻隆實業股份有限公司代表人：蔡毅憬群益金鼎證券(股)公司董事

董事：光星實業股份有限公司代表人：丁學文群益金鼎證券(股)公司董事

董事：泰和建築經理股份有限公司代表人：洪宗巖群益金鼎證券(股)公司董事

獨立董事：許嘉棟 群益金鼎證券(股)公司獨立董事

獨立董事：李伸一 群益金鼎證券(股)公司獨立董事

獨立董事：蘇炳章 群益金鼎證券(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：銀豐實業股份有限公司代表人：王濬智

董事：銀豐實業股份有限公司代表人：劉敬村

董事：銀豐實業股份有限公司代表人：張志明

董事：鴻隆實業股份有限公司代表人：童至祥

董事：鴻隆實業股份有限公司代表人：郭玉麒

董事：鴻隆實業股份有限公司代表人：蔡毅憬

董事：光星實業股份有限公司代表人：曾俊豪

董事：泰和建築經理股份有限公司代表人：洪宗巖

獨立董事：許嘉棟

獨立董事：李伸一

獨立董事：林蒼祥

6.新任者簡歷:

董事：銀豐實業股份有限公司代表人：王濬智群益金鼎證券(股)公司董事長

董事：銀豐實業股份有限公司代表人：劉敬村 群益金鼎證券(股)公司董事

董事：銀豐實業股份有限公司代表人：張志明群益金鼎證券(股)公司副董事長

董事：鴻隆實業股份有限公司代表人：童至祥 安碁資訊(股)公司獨立董事

董事：鴻隆實業股份有限公司代表人：郭玉麒 群益金鼎證券(股)公司董事

董事：鴻隆實業股份有限公司代表人：蔡毅憬 群益金鼎證券(股)公司董事

董事：光星實業股份有限公司代表人：曾俊豪 光陽工業(股)公司主辦會計

董事：泰和建築經理股份有限公司代表人：洪宗巖 群益金鼎證券(股)公司董事

獨立董事：許嘉棟 群益金鼎證券(股)公司獨立董事

獨立董事：李伸一 群益金鼎證券(股)公司獨立董事

獨立董事：林蒼祥 淡江大學財務金融系教授兼兩岸金融中心主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：銀豐實業股份有限公司 8,040,015股

董事：鴻隆實業股份有限公司 50,871,288股

董事：光星實業股份有限公司 9,910,253股

董事：泰和建築經理股份有限公司 1,885,766股

獨立董事：許嘉棟 0股

獨立董事：李伸一 0股

獨立董事：林蒼祥 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24 ~ 111/06/23

11.新任生效日期:111/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無