廣運:公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：謝清福

董事：白周煌

董事：林月珍

董事：順眾投資股份有限公司-代表人:謝明凱

獨立董事：蕭振台

獨立董事：鄭富雄

獨立董事：朱建州

4.舊任者簡歷:

董事：謝清福 廣運機械工程(股)公司 董事長

董事：白周煌 廣運機械工程(股)公司 董事長特助

董事：林月珍 廣運機械工程(股)公司 營管中心總經理

董事：順眾投資股份有限公司-代表人:謝明凱 太極能源科技(股)公司 總經理

獨立董事：蕭振台 美卡國際股份有限公司總經理

獨立董事：鄭富雄 台灣區電機電子工業同業公會副理事長

獨立董事：朱建州 銓興聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：謝清福

董事：白周煌

董事：林月珍

董事：順眾投資股份有限公司-代表人:謝明凱

獨立董事：李易諭

獨立董事：彭朱如

獨立董事：朱建州

6.新任者簡歷:

董事：謝清福 廣運機械工程(股)公司 董事長

董事：白周煌 廣運機械工程(股)公司 董事長特助

董事：林月珍 廣運機械工程(股)公司 營管中心總經理

董事：順眾投資股份有限公司-代表人:謝明凱 太極能源科技(股)公司 總經理

獨立董事：李易諭 國立政治大學企管系副教授

獨立董事：彭朱如 國立政治大學企管系教授

獨立董事：朱建州 銓興聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 持有股數(股)

董事謝清福 24,079,707股

董事白周煌 12,232,086股

董事林月珍 18,181,345股

董事順眾投資股份有限公司-代表人:謝明凱 193,084股

獨立董事李易諭 0股

獨立董事彭朱如 0股

獨立董事朱建州 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24

11.新任生效日期:111/06/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:

依修正後之公司章程規定，本公司設置審計委員會並依證券交

易法第十四條之四之規定替代監察人，由審計委員會負責執行

公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權，並由新任

之獨立董事擔任審計委員會之成員。