仁寶:公告本公司111年股東會決議通過解除董事競業之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:許勝雄、陳瑞聰、金寶電子工業股份有限公司、金寶電子工業股份有限公司

代表人:許介立、許勝傑、翁宗斌

獨立董事:宣明智、蔡堆

3.許可從事競業行為之項目:

與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定，經本公司111年6月24日股東常會通過，在無損及本公司

利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:金寶電子工業股份有限公司代表人許介立

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

滬華五金電子(吳江)有限公司董事長

重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司執行董事

重慶康華金屬製品有限公司執行董事

新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

滬華五金電子(吳江)有限公司：江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區甘泉西路300號

重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司：重慶市銅梁區東城街道辦事處銅合大道202號

重慶康華金屬製品有限公司：重慶市璧山區璧泉街道聚金大道3號1幢1單元廠房1~4號

新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司：岳陽市湖南城陵磯新港區雲港路CCTC大廈

1021室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

滬華五金電子(吳江)有限公司：生產及銷售電子產品之五金零配件

重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司：生產及銷售電子產品之五金零配件

重慶康華金屬製品有限公司：生產及銷售電子產品之五金零配件

新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司：

生產和銷售各項高端智能電子設備及其所需耗材、零部件

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無