帝寶:公告本公司111年6月24日股東常會之重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一○年度營業報告書及

財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過本公司董事全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

(1)股東股利每股分派現金股利3.0元。

(2)本分配案係以本(110)年度盈餘優先分配為主。