晶相光:公告本公司股東常會決議董事之競業禁止解除案

第21款

1.股東會決議日:111/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平

董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:鄭素芬

獨立董事: 林俊吉

獨立董事: 黎昌州

獨立董事: 賴俊豪

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平

Nueva Imaging Inc.董事長

晶相光電控股(開曼)股份有限公司 董事長

薩摩亞商昭湖有限公司 董事

(2)董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:鄭素芬

新相科技(股)公司 董事長

力晶微元電子(股)公司 董事長

智豐科技(股)公司 董事暨總經理

智仁科技開發(股)公司 董事

智成電子(股)公司 董事

智合精準醫學科技(股)公司 監事

智慧記憶科技(股)公司 董事

富碩投資(股)公司 董事

瑞相科技(股)公司 董事

宏麗數位創意(股)公司 董事

集邦科技(股)公司 董事

景睿科技(股)公司 董事

合肥晶合集成電路股份有限公司 董事

台北市電腦商業同業公會 理事

台灣物聯網產業技術協會 理事

(3)獨立董事：林俊吉 星科技(股)公司 獨立董事及薪資報酬委員會委員

特銓(股)公司 董事

水木天使基金 董事

台灣電鏡儀器(股)公司 董事長

台虹科技(股)公司 董事

水木創顧公司 董事

Capital TEN Inc. 董事

宇川精密材料(股 )公司 董事

(4)獨立董事：黎昌州 志成合署會計師事務所會計師

長榮海運(股)公司 獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員

和泰產物保險(股)公司 獨立董事及審計委員會委員

精華光學(股)公司 獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員

(5)獨立董事：賴俊豪 光環科技(股)公司 獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員

創意電子(股)公司 顧問

電子時報顧問

星科技(股)公司 顧問

全智科技(股)公司 董事-欣銓科技(股)公司法人代表

Wolley, Inc. (CA Inc.) 董事

敦泰電子(股)公司 薪資報酬委員會委員

晶心科技(股)公司 獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數：52,030,203權 (含以電子方式行使表決權數：989,385權)

贊成權數：51,641,436 權(其中以電子方式行使表決權 819,718 權)

反對權數： 101,977 權(其中以電子方式行使表決權 101,977 權)

無效權數： 0權(其中以電子方式行使表決權 0 權)

棄權與未投票權數：286,790 權(其中以電子方式行使表決權 67,690 權)

本議案贊成佔表決權數 99.25 %，經出席股東表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無