中華:本公司股東常會決議解除第二十屆及第二十一屆董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：嚴陳莉蓮、陳泰明、林信義、陳昭文、橫澤陽一、姚振祥、曾鑫城

獨立董事：呂衛青、陳吉慶、謝易宏

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：姚振祥、橫澤陽一

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)廣州風神汽車有限公司 董事：姚振祥

(2)裕隆(中國)汽車投資有限公司 董事長：姚振祥

(3)東風裕隆汽車有限公司 監事：姚振祥

(4)廣汽三菱汽車有限公司 副董事長：橫澤陽一

(5)廣汽三菱汽車銷售有限公司 副董事長：橫澤陽一

(6)瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司 副董事長：橫澤陽一

(7)三菱汽車管理(中國)有限公司 董事：橫澤陽一

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)廣東省廣州市花都區風神大道8號

(2)杭州市蕭山區臨江工業園科技文化中心123房間

(3)杭州市蕭山區臨江工業園區新世紀大道2688號

(4)湖南省長沙市長沙經濟技術開發區漓湘中路15號

(5)湖南省長沙市長沙經濟技術開發區漓湘中路15號

(6)遼寧省瀋陽市渾南區航天路6號

(7)上海市浦東新區陸家嘴環路1000號恆生銀行大廈42階031室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)汽車零件研發、製造及其他汽車服務業

(2)採購機器設備、辦公設備和生產所需的原材料、零部件，並提供售後服務；

技術支援、員工培訓、企業內部人事管理等服務；從事新產品及高新科技的

研究開發；提供與其投資有關的市場訊息、投資政策等諮詢服務。

(3)汽車、電動汽車關鍵零部件及相關業務

(4)車輛生產製造

(5)車輛銷售

(6)引擎生產製造

(7)車輛開發

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無