中和:公告本公司民國一一一年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事：學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏

董事：祖晟國際股份有限公司代表人：黃銘祐

董事：祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷

董事：原仲股份有限公司代表人：許昌

獨立董事：劉燈城

獨立董事：劉介民

獨立董事：田弘茂

4.舊任者簡歷:

董事：學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏

(1)基嘉實業股份有限公司董事長

(2)茁嘉實業股份有限公司董事長

(3)學詠股份有限公司法人代表暨董事長

(4)漢陽全球股份有限公司法人代表暨董事長

(5)漢神購物中心股份有限公司法人代表暨董事長

(6)漢神名店百貨股份有限公司法人代表暨董事長

(7)聯眾國際資產管理股份有限公司法人代表暨董事長

(8)崇神開發實業股份有限公司法人代表暨董事長

(9)阿魁斯運動文化股份有限公司法人代表暨董事長

(10)興中和投資股份有限公司法人代表暨董事長

(11)漢來國際飯店股份有限公司法人代表暨副董事長

(12)漢威巨蛋開發股份有限公司法人代表董事

(13)吉揚建設開發股份有限公司法人代表董事

(14)漢神資產管理股份有限公司法人代表董事

(15)漢神投資股份有限公司法人代表董事

(16)國揚實業股份有限公司法人代表董事

(17)星紀元國際股份有限公司法人代表董事

(18)鑫囍國際股份有限公司法人代表董事

(19)鑫囍創業股份有限公司法人代表董事

(20)飛銳奇創意影音娛樂股份有限公司董事

董事：祖晟國際股份有限公司代表人：黃銘祐

(1)傳誠投資顧問股份有限公司董事長

(2)傳誠旺旺投資有限公司董事長

(3)和潤企業股份有限公司獨立董事

(4)兆赫電子股份有限公司獨立董事

(5)大魯閣實業股份有限公司獨立董事

(6)南港輪胎股份有限公司法人代表董事

(7)伯樂影業股份有限公司法人代表董事

(8)鑫囍國際股份有限公司法人代表董事

(9)瘋狂秀股份有限公司法人代表董事

(10)鑫囍創業股份有限公司法人代表董事

(11)樂迦再生科技股份有限公司監察人

董事：祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷

(1)加百裕工業股份有限公司董事

董事：原仲股份有限公司代表人：許昌

(1)國防部憲兵指揮官

(2)國安局特勤中心副指揮官

獨立董事：劉燈城

(1)財團法人聯合信用卡處理中心董事長

獨立董事：劉介民

(1)調鼎法律工場主持律師

獨立董事：田弘茂

(1)總統府資政

(2)財團法人國策研究院文教基金會董事長兼院長

(3)全國工業總會最高顧問

(4)凱碩科技股份有限公司法人代表董事

(5)泰金寶科技股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏

董事：祖晟國際股份有限公司代表人：黃銘祐

董事：祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷

董事：原仲股份有限公司代表人：許昌

獨立董事：劉燈城

獨立董事：劉介民

獨立董事：田弘茂

6.新任者簡歷:

董事：學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏

(1)基嘉實業股份有限公司董事長

(2)茁嘉實業股份有限公司董事長

(3)學詠股份有限公司法人代表暨董事長

(4)漢陽全球股份有限公司法人代表暨董事長

(5)漢神購物中心股份有限公司法人代表暨董事長

(6)漢神名店百貨股份有限公司法人代表暨董事長

(7)聯眾國際資產管理股份有限公司法人代表暨董事長

(8)崇神開發實業股份有限公司法人代表暨董事長

(9)阿魁斯運動文化股份有限公司法人代表暨董事長

(10)興中和投資股份有限公司法人代表暨董事長

(11)漢來國際飯店股份有限公司法人代表暨副董事長

(12)漢威巨蛋開發股份有限公司法人代表董事

(13)吉揚建設開發股份有限公司法人代表董事

(14)漢神資產管理股份有限公司法人代表董事

(15)漢神投資股份有限公司法人代表董事

(16)國揚實業股份有限公司法人代表董事

(17)星紀元國際股份有限公司法人代表董事

(18)鑫囍國際股份有限公司法人代表董事

(19)鑫囍創業股份有限公司法人代表董事

(20)飛銳奇創意影音娛樂股份有限公司董事

董事：祖晟國際股份有限公司代表人：黃銘祐

(1)傳誠投資顧問股份有限公司董事長

(2)傳誠旺旺投資有限公司董事長

(3)和潤企業股份有限公司獨立董事

(4)兆赫電子股份有限公司獨立董事

(5)大魯閣實業股份有限公司獨立董事

(6)南港輪胎股份有限公司法人代表董事

(7)伯樂影業股份有限公司法人代表董事

(8)鑫囍國際股份有限公司法人代表董事

(9)瘋狂秀股份有限公司法人代表董事

(10)鑫囍創業股份有限公司法人代表董事

(11)樂迦再生科技股份有限公司監察人

董事：祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷

(1)加百裕工業股份有限公司董事

董事：原仲股份有限公司代表人：許昌

(1)國防部憲兵指揮官

(2)國安局特勤中心副指揮官

獨立董事：劉燈城

(1)財團法人聯合信用卡處理中心董事長

獨立董事：劉介民

(1)調鼎法律工場主持律師

獨立董事：田弘茂

(1)總統府資政

(2)財團法人國策研究院文教基金會董事長兼院長

(3)全國工業總會最高顧問

(4)凱碩科技股份有限公司法人代表董事

(5)泰金寶科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因任期屆滿，董事提前全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏，3,238,000股。

董事：祖晟國際股份有限公司代表人：黃銘祐，2,233,000股。

董事：祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷，2,233,000股。

董事：原仲股份有限公司代表人：許昌，4,082,000股。

獨立董事：劉燈城 ，0股。

獨立董事：劉介民 ，0股。

獨立董事：田弘茂 ，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/02/17至112/02/16

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。