中和:本公司民國一一一年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏

董事：祖晟國際股份有限公司代表人：黃銘祐

董事：祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷

3.許可從事競業行為之項目:

董事：學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏

(1)基嘉實業股份有限公司董事長

(2)茁嘉實業股份有限公司董事長

(3)學詠股份有限公司法人代表暨董事長

(4)漢陽全球股份有限公司法人代表暨董事長

(5)漢神購物中心股份有限公司法人代表暨董事長

(6)漢神名店百貨股份有限公司法人代表暨董事長

(7)聯眾國際資產管理股份有限公司法人代表暨董事長

(8)崇神開發實業股份有限公司法人代表暨董事長

(9)阿魁斯運動文化股份有限公司法人代表暨董事長

(10)興中和投資股份有限公司法人代表暨董事長

(11)漢來國際飯店股份有限公司法人代表暨副董事長

(12)漢威巨蛋開發股份有限公司法人代表董事

(13)吉揚建設開發股份有限公司法人代表董事

(14)漢神資產管理股份有限公司法人代表董事

(15)漢神投資股份有限公司法人代表董事

(16)國揚實業股份有限公司法人代表董事

(17)星紀元國際股份有限公司法人代表董事

(18)鑫囍國際股份有限公司法人代表董事

(19)鑫囍創業股份有限公司法人代表董事

(20)飛銳奇創意影音娛樂股份有限公司董事

董事：祖晟國際股份有限公司代表人：黃銘祐

(1)傳誠投資顧問股份有限公司董事長

(2)傳誠旺旺投資有限公司董事長

(3)和潤企業股份有限公司獨立董事

(4)兆赫電子股份有限公司獨立董事

(5)大魯閣實業股份有限公司獨立董事

(6)南港輪胎股份有限公司法人代表董事

(7)伯樂影業股份有限公司法人代表董事

(8)鑫囍國際股份有限公司法人代表董事

(9)瘋狂秀股份有限公司法人代表董事

(10)鑫囍創業股份有限公司法人代表董事

董事：祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷

(1)加百裕工業股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:自111/06/23起任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:含電子投票

表決時出席股東表決權數為65,955,530權

贊成權數65,690,319權

反對權數242,572權

棄權/未投票權數22,639權

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。