台南-KY:代重要子公司鴻延(股)公司公告111年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:。

董事：

斐樂(股)公司代表人：洪醒

斐樂(股)公司代表人：陳慧姝

斐樂(股)公司代表人：林純汝

上鋐行銷(股)公司代表人：陳經綸

上鋐行銷(股)公司代表人：張正杰

監察人:

高青時尚(股)公司

王惠民

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無