匯鑽科:公告本公司民國111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第5屆董事1人

董事:匯鉎投資股份有限公司法人代表盧登禧

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂「股東會議事規則管理辦法」案。

7.其他應敘明事項:無