易發:代重要子公司東野精機股份有限公司公告111年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書及財務

報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選董事二席及監察人一席，選舉結果：

董事當選人為宋博維、曾琡珺

監察人當選人為張千駿

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過訂定「股東會議事規則」案

(2)通過訂定「董事及監察人選舉辦法」案

(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無