廣越:代重要子公司尚弘羽絨股份有限公司公告董監事改選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事 廣越企業股份有限公司代表人：楊文賢

(2)董 事 廣越企業股份有限公司代表人：黃秋勛

(3)董 事 吳朝筆

(4)監 察 人 魏趨縣

4.舊任者簡歷:

(1)楊文賢 廣越企業股份有限公司董事長

(2)黃秋勛 尚弘羽絨股份有限公司總經理

(3)吳朝筆 尚弘羽絨股份有限公司董事長

(4)魏趨縣 大方投資有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事 廣越企業股份有限公司代表人：楊文賢

(2)董 事 廣越企業股份有限公司代表人：黃秋勛

(3)董 事 吳朝筆

(4)監 察 人 魏趨縣

6.新任者簡歷:

(1)楊文賢 廣越企業股份有限公司董事長

(2)黃秋勛 尚弘羽絨股份有限公司總經理

(3)吳朝筆 尚弘羽絨股份有限公司董事長

(4)魏趨縣 大方投資有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事 廣越企業股份有限公司代表人：楊文賢47,838,480股

(2)董 事 廣越企業股份有限公司代表人：黃秋勛47,838,480股

(3)董 事 吳朝筆50,000股

(4)監 察 人 魏趨縣0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/27~111/11/26

11.新任生效日期:111/11/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無