志聖:公告本公司股東會解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興、楊賢增

獨立董事：林明杰、朱知遠、林書賢、鄒嘉駿

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經全體出席股東投票表決同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:梁茂生、梁茂忠、陳政興、鄒嘉駿

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)志聖科技(廣州)有限公司 董事：梁茂生

(2)志聖科技(廣州)有限公司 董事長：梁茂忠

(3)江蘇創高新材料科技有限公司 董事長：梁茂忠

(4)均強機械(蘇州)有限公司 董事長：陳政興

(5)由田信息技術(上海)有限公司 執行董事：鄒嘉駿

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)志聖科技(廣州)有限公司:廣州市花都區獅嶺鎮利和路6號。

(2)江蘇創高新材料科技有限公司:昆山市玉山鎮城北紅楊路東

側、恒盛路南側。

(3)均強機械(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州高新區嵩山路56號

(4)由田信息技術(上海)有限公司:上海市黃浦區普安路128號703

室H1座

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)志聖科技(廣州)有限公司:設計、組裝、生產、加工半導體、

液晶顯示電路板、電子等高科產業、生物科技設備及其他產業所

需之精密製程設備及光機電一體化設備之零組件、消毒器械、售

後保養業務，銷售本企業產品。

(2)江蘇創高新材料科技有限公司:高新材料、智力玩具及玩具氣

球研發、生產；計算機軟件開發應用；模具及精密機械製造。

(3)均強機械(蘇州)有限公司:光電產品整機設備、機電一體化設

備及其零配件生產

(4)由田信息技術(上海)有限公司:檢測設備及零配件批發業

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無