世豐:公告本公司111年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司董事7人(含獨立董事3人)。當選名單如下:

董事：

杜泰源

世豐投資股份有限公司代表人 侯榮顯

唯聖投資有限公司代表人 杜柏漢

杜金陵

獨立董事：

方惠玲

洪濬詠

戴秋華

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)擬解除新選任董事及其代表人競業之禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。