震旦行:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2021年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2021年度營業報告書及財務

報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第十二屆董事選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司以資本公積配發現金案。

(2)通過修正本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)許可新任董事之競業行為。

7.其他應敘明事項:無。