華興:公告改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:

劉守雄

范和明

張簡文傑

林世華

林敏政

嘉誼投資股份有限公司 代表人：劉信誼

(2)獨立董事:

劉容生

蕭弘清

佟韻玲

4.舊任者簡歷:

(1)董事

劉守雄 本公司董事長兼任集團總執行長

范和明 大陸肇慶市立得電子/董事

張簡文傑 大陸肇慶市立得電子/董事

林世華 執業律師

林敏政 立育會計師事務所 會計師

嘉誼投資股份有限公司 代表人：劉信誼

(2)獨立董事

劉容生 華星光通科技股份有限公司/獨立董事

蕭弘清 蕭弘清電機技師事務所負責人

佟韻玲 台新國際企管顧問有限公司負責人(會計師)

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:

劉守雄

張簡文傑

范和明

林世華

林敏政

蕭弘清

嘉誼投資股份有限公司 代表人：劉信誼

(2)獨立董事:

劉容生

佟韻玲

申永順

王孔政

6.新任者簡歷:

(1)董事

劉守雄 本公司董事長兼任集團總執行長

張簡文傑 大陸肇慶市立得電子/董事

范和明 大陸肇慶市立得電子/董事

林世華 執業律師

林敏政 立育會計師事務所 會計師

蕭弘清 蕭弘清電機技師事務所負責人

嘉誼投資股份有限公司 代表人：劉信誼

(2)獨立董事

劉容生 華星光通科技股份有限公司/獨立董事

佟韻玲 台新國際企管顧問有限公司負責人(會計師)

申永順 馬偕醫學院高齡福祉科技研究所/副教授

王孔政 國立臺灣科技大學工業管理系特聘教授兼系主任

(2009)/管理學院副院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:期滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事

劉守雄 5,276,694股

張簡文傑 1,688,306股

范和明 2,624,001股

林世華 73,777股

林敏政 0股

蕭弘清 0股

嘉誼投資股份有限公司 代表人：劉信誼 1,884,000股

(2)獨立董事

劉容生 0股

佟韻玲 0股

申永順 0股

王孔政 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/05~111/6/04

11.新任生效日期:111/6/8~114/6/7

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無。