華興:公告111年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一Ｏ年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:有

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:有

本次股東會全面改選董事7席，獨立董事4席。

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

2.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

3.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。