飛宏:公告本公司111年股東常會決議解除董事競業禁止

第21款

1.股東會決議日:111/06/08

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:台灣水泥股份有限公司代表人 王建全

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:法人董事代表人：王建全

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

柳州台泥新型建材有限公司 董事

貴港台泥東園環保科技有限公司 董事

台泥久遠(敘永)環保科技有限公司 董事

凱里台泥環保科技有限公司 董事

北京台泥環保科技有限責任公司 董事

句容台泥環保有限公司 董事

貴港海螺台泥新材料科技有限公司 董事

台泥永仁(杭州）再生資源科技有限公司 董事

台泥(韶關)環境科技有限公司 董事

金隅台泥(代縣)環保科技有限公司 董事

貴州凱里瑞安建材有限公司 監事

台泥(杭州)資源再生技術有限公司 總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

柳州台泥新型建材有限公司:中國廣西壯族自治區柳州市鷓鴣江路102號

貴港台泥東園環保科技有限公司:廣西貴港市覃塘區黃練鎮黃練峽

台泥久遠(敘永)環保科技有限公司:敘永縣正東鎮伏龍村一社

凱里台泥環保科技有限公司:貴州省凱里市洗馬河街道新苔村

北京台泥環保科技有限責任公司:北京市東城區北三環東路36號1號樓20層B2001房間

句容台泥環保有限公司: 江蘇省句容市下蜀鎮橋頭集鎮

貴港海螺台泥新材料科技有限公司:廣西貴港市

台泥永仁(杭州)再生資源科技有限公司:浙江省杭州市蕭山區寧圍街道廣孚聯合國際中心

2106室

台泥(韶關）環境科技有限公司: 韶關市曲江區烏石鎮石角村三角辦公樓首層101號房

金隅台泥(代縣)環保科技有限公司:山西省忻州市代縣雁門關鄉西瓦窯頭村

貴州凱里瑞安建材有限公司:中國貴州省凱里市洗馬河街道新苔村

台泥(杭州)資源再生技術有限公司:浙江省杭州市建德市新安江街道盛德國際廣場1棟

1單元808室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

柳州台泥新型建材有限公司:製造及分銷礦渣粉

貴港台泥東園環保科技有限公司:環保產品科技研發

台泥久遠(敘永)環保科技有限公司:環保產品科技研發

凱里台泥環保科技有限公司:環保產品科技研發

北京台泥環保科技有限責任公司:環保產品科技研發

句容台泥環保有限公司:危險廢棄物處理

貴港海螺台泥新材料科技有限公司:技術開發服務、專用化學產品製造與銷售相關業務

台泥永仁(杭州)再生資源科技有限公司:資源再生利用技術研發、固廢治理、生物質燃料

加工與銷售

台泥(韶關)環境科技有限公司:生物燃料、資源再生利用、科技研發相關業務

金隅台泥(代縣)環保科技有限公司: 水泥製造及分銷、技術開發、企業管理及銷售相關

業務

貴州凱里瑞安建材有限公司:水泥製造及分銷

台泥(杭州)資源再生技術有限公司:資源再生利用、環保、企業管理等相關業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無