光鼎:公告本公司111年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認一一○年營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選一席獨立董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(2)通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(3)通過修訂「董事選任程序」部分條文案。

(4)通過辦理私募增資發行普通股案。

(5)通過董事競業禁止許可案。

7.其他應敘明事項:無。