醫揚:本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：瑞海投資(股)公司代表人：莊永順

(2)董事：研揚科技(股)公司代表人：林建宏

(3)董事：研揚科技(股)公司代表人：王鳳翔

(4)董事：李祖德

(5)獨立董事：李志豪

(6)獨立董事：曾賀群

(7)獨立董事：廖秀梅

3.許可從事競業行為之項目:

如有公司法第209條競業禁止之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之

限制。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份

總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:莊永順董事、王鳳翔董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

莊永順董事：

研揚科技(蘇州)有限公司董事長-法人代表

醫揚電子科技 (上海)有限公司董事長-法人代表

奇燁電子(東莞)有限公司董事-法人代表

丹陽奇燁科技有限公司董事-法人代表

泰永電子(蘇州)有限公司董事-法人代表

牧德(東莞)檢測設備有限公司董事-法人代表

王鳳翔董事：醫揚電子科技(上海)有限公司法人代表董事兼總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

研揚科技（蘇州）有限公司：江蘇省蘇州工業園區星漢街5號騰飛新蘇工業坊B棟2樓12

單元

醫揚電子科技(上海)有限公司：上海市徐匯區田林路487號寶石園20號樓20樓D座

奇燁電子(東莞)有限公司：廣東省東莞市石排鎮向西村

丹陽奇燁科技有限公司：江蘇省丹陽市開發區大泊鎮前進村

泰永電子(蘇州)有限公司：蘇州相城經濟開發區富元路富陽工業坊5號

牧德(東莞)檢測設備有限公司：廣東省東莞市長安鎮長青南路303號地王廣場四區2801號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

研揚科技（蘇州）有限公司：工業用電腦、介面卡之產銷。

醫揚電子科技(上海)有限公司：醫療用電腦及週邊裝置之銷售。

奇燁電子(東莞)有限公司：小型變壓器及充電器之製造。

丹陽奇燁科技有限公司：變壓器及電源供應器之製造。

泰永電子(蘇州)有限公司：電子產品及通信器材等之製造、技術諮詢及表面黏著加工等

業務。

牧德(東莞)檢測設備有限公司：設備維修及批發。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。