醫揚:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

(股東股利每股配發現金股利3.00元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務

報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(共計4席董事及3席獨立董事)。

當選名單如下:

董事:瑞海投資(股)公司代表人：莊永順

董事:研揚科技(股)公司代表人：林建宏

董事:研揚科技(股)公司代表人：王鳳翔

董事:李祖德

獨立董事：李志豪

獨立董事：曾賀群

獨立董事：廖秀梅

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積發放現金每股1元案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。