神達:公告本公司111年股東常會重要決議
鉅亨網新聞中心 2022-05-31 15:48
第18款
1.股東常會日期:111/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
經表決後照案承認盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
經表決後照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決後照案承認。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事十席(含獨立董事三席),當選名單如下:
董事:神通電腦(股)公司代表人:苗豐強
董事:何繼武
董事:焦佑鈞
董事:聯成化學科技(股)公司代表人:魏永篤
董事:聯成化學科技(股)公司代表人:張光正
董事:神通電腦(股)公司代表人:許賜華
董事:神通電腦(股)公司代表人:蘇亮
獨立董事:呂學錦
獨立董事:馬紹祥
獨立董事:郝挺
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案:
經表決後照案通過。
(2)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案:
經表決後照案通過。
(3)解除董事競業之限制案:
經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。
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