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公告

神達:公告本公司111年股東常會重要決議

鉅亨網新聞中心 2022-05-31 15:48


第18款


公司代號:3706


公司名稱:神達

發言日期:2022/05/31

發言時間:15:48:43

發言人:何繼武

1.股東常會日期:111/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

經表決後照案承認盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

經表決後照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

經表決後照案承認。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事十席(含獨立董事三席),當選名單如下:

董事:神通電腦(股)公司代表人:苗豐強

董事:何繼武

董事:焦佑鈞

董事:聯成化學科技(股)公司代表人:魏永篤

董事:聯成化學科技(股)公司代表人:張光正

董事:神通電腦(股)公司代表人:許賜華

董事:神通電腦(股)公司代表人:蘇亮

獨立董事:呂學錦

獨立董事:馬紹祥

獨立董事:郝挺

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案:

經表決後照案通過。

(2)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案:

經表決後照案通過。

(3)解除董事競業之限制案:

經表決後照案通過。

7.其他應敘明事項:無。

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